Combate às Fraudes Corporativas com técnicas do Serviço Secreto de Israel
25 e 26 de agosto
Das 9 às 17h30
Para quem é o curso
Profissionais que atuam em Gerenciamento e prevenção de riscos, prevenção de perdas, Administradores e Chefes de Segurança, Auditores, Contadores, Conselheiro legais, departamentos de “Compliance” e todo e qualquer profissional que atue com investigações na indústria, comércio e setor de serviços.
Objetivo
Qualificar e atualizar os participantes sobre metodologias para investigação de fraudes, e atos ilícitos praticados nas empresas.
Conteúdo Programático
- Metodologia de trabalho de prevenção a fraude
- Conceito de “história cobertura” em investigação
- Como controlar e compartimentar fluxo de informações sensíveis durante a fase oculta da investigação na empresa.
- Métodos de coleta e análise de informações
- Fontes de informação em investigação
- Como trabalhar com fontes humanas na empresa
- Como converter informação em inteligência
- Princípios profissionais no trabalho de detecção de fraudes
- Conceitos e práticas no trabalho com disque denúncia
- Detecção de ilícitos em rotinas profissionais suspeitas e vinculação de funcionários à fraudes
- Abordagem, identificação e seleção de fontes humanas.
- Como evitar contratempos na apuração dentro da empresa
- Preparativos para entrevista e Interrogatório
- Conceitos e técnicas de gerenciamento de entrevista
- Ação e técnicas para formulação de perguntas
- Tipos de Perguntas
- Escolha de modelos de perguntas para cada momento da entrevista
- Plano de ação – como tratar o colaborador que declara estar envolvido em fraude?
- Elaboração de relatório – estrutura unida recomendada
- Condução das reações do entrevistado
- Linguagem Verbal e Não verbal
- Indicadores de veracidade e franqueza
- Indicadores de falta de veracidade
- Indicadores importantes para o conhecimento de entrevistadores
Debate com os participantes para a construção de melhores práticas de análise e identificação de fraudes e má intenção numa empresa – comparação entre 3 conceitos
Instrutor
Ilan Raanan
Profissional reformado do Serviço Secreto Israelense, com patente compatível a Coronel no Brasil.
Mestre em Administração de Empresas com extensa experiência junto a agências de investigação, operações, análise e Segurança.
Iniciou seus trabalhos no Brasil em 2003, junto a uma transnacional de São Paulo. Estruturou e gerenciou Departamentos de Prevenção a Fraudes.
Acumula trabalhos diversos no Brasil e no Exterior nas áreas de consultoria, investigações e treinamentos em prevenção a fraudes
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Vagas limitadas
Carga Horária
16 horas aula em apresentação presencial
Investimento
R$ 2.500,00 à vista
Data: 25 e 26 de agosto de 2022
Horário: 09h00 às 17h30
Local: Espaço Maestro – Rua Maestro Cardim, 1170 – São Paulo – SP